2023年2月23-24日，由企业反舞弊联盟举办的“企业合规与反舞弊行业峰会”在厦门顺利召开，来自互联网、高新科技、制造、地产、金融、物流、医药等共近400名代表出席会议。

在新背景下，新经济、新业态、新技术的不断涌现，企业合规与廉洁经营也成为企业高质量发展的源动力和根本保障，本次行业峰会邀请了检察院、经侦、高校、企业等专家进行授课交流，直切业界热点和反舞弊实务难点，规模盛大，得到了参会者的赞誉。

峰会现场

近年来，企业反舞弊联盟紧紧围绕企业内部控制协会“更规范、快发展、大平台”五年发展规划，始终以服务好会员为己任，通过创新合作共治共享，在反舞弊资源互助、黑名单共享、反舞弊师CAP认证、《中国企业反舞弊调查报告》、技术培训和会员交流等积极探索，受到会员的广泛认可，先后获得“中国廉洁创新奖”、通过ISO37001反贿赂管理体系认证、“5A级社会组织”和“社会组织党建工作示范点”等荣誉。

协会会长周清平向大会通报了联盟最新发展情况，并在讲话中指出，当前经济进入高质量发展阶段，联盟将与新时代同步，与经济大趋势同行，发挥平台优势，以“廉洁中国·影响世界”为目标，凝聚近1100家会员企业的力量，聚焦企业合规与反舞弊职能工作，培养反舞弊专业人才，提升反舞弊工作实效，把控风险增加价值，助力企业降本增效、迎接新机遇，为企业高质量发展提供“廉动力”，助力打造新时代共建共治共享的社会治理格局，成为党和政府反腐倡廉工作的有效补充和助益。

【周清平会长作联盟工作报告】

协办单位美亚亿安总经理吴少华介绍了数字化转型下企业风险管理工作面临新的挑战和机遇。他指出，如何利用新技术、新手段为企业合规管理与反舞弊工作赋能是我们共同面临的问题，希望通过本次峰会凝聚各方的智慧和力量，互相借鉴、交流经验，共同推动行业的发展。

【美亚亿安总经理吴少华致辞】

协会副会长靳毅、戴辉出席会议。会上，全国检察业务专家饶力明就职务犯罪的社会危害性以及当下的新形式、新特点进行了分析，并总结了8种典型的舞弊者的心理活动，同时提出了预防职务犯罪的心得和建议。厦门思明公安分局经侦大队大队长林初生结合司法案例，分析介绍了与公司、企业人员相关的七种常见职务犯罪类型，以及如何辨析不同犯罪活动的法律规定、行为条件和追诉标准；并且从四个方面说明职务犯罪的成因，梳理出了预防职务犯罪的主线，强调防范职务犯罪的核心在于“人”；建议企业从内控制度建设、员工价值观引导等多方面未雨绸缪，建立事前、事中、事后的预防与管理机制，守护美好生活。

本次峰会分别设置了企业合规专题论坛、企业反舞弊最佳实践案例专场以及大数据思维助力反舞弊工作的研讨，会议由联盟调查专业委员会副主任冒兰兵主持。泰康保险集团管委会成员合规负责人靳毅具体阐述非公经济体廉洁合规的特点和难点，并结合泰康的廉洁合规管理，谈工作中的思考与实践，强调企业从前中后端立体打造廉洁合规体系的重要性。达能大中华区合规官李鑫围绕企业合规义务和刑事风险清单，结合国内外刑事合规相关法规制度解读，分享ISO合规管理体系标准下的企业合规体系构建思路。西南政法大学汪青松教授则从企业合规体系建设为视角，重点讨论了公司治理与合规管理的逻辑差异，以及将合规管理嵌入到公司治理的难点，并提供了相关意见建议。随后，四位嘉宾围绕企业在合规建设实施中遇到的难题及疑惑，与参会代表进行了充分问答互动，现场交流气氛热烈，打开了廉洁合规治理实践的新思路。

会上，三棵树审计监察副总监罗宇针对民营企业反腐难的问题，从治本和治标两个方向展开阐述。钱大妈监察部负责人王徽以通俗化场景化的形式介绍了舞弊面谈定义及类型，面谈场景中疑难点及给出破解方法，还总结了通用方法论。行业专家王凌俊以采购舞弊手法分析与应对策略为主题，通过舞弊分析、应对策略、舞弊调查三方面做出精彩的分享。红星美凯龙纪委书记李黎从多角度解析与警方配合办案的难点、痛点，并结合当前企业实际，运用生动案例，提出有建设性的解决思路。

伊利集团审计部门总经理徐洪斌聚焦于阐述审计价值的创造路径，指出数字化在价值创造中的重要作用。小米集团监察总监王进展示了小米集团廉正监察信息化的探索，并从模块化运营、舞弊导向、以及大数据手段，前沿工具应用等方面提出信息化系统建设思路。三一集团审计部部长张付河就新背景下审计模式的思考，结合智能审计特征、数据智能、网络协同、监审数字化分级规划等方面分享了三一集团数字化审计的探索与成果。

本次峰会课程紧扣新的形势和当前反舞弊工作的重点、热点，实用性强,覆盖面广，与会代表纷纷表示深受启发，通过这次培训进一步开阔了思路，更加坚定了做好新形势下开展反舞弊工作的信心和决心。在此，特别感谢专家讲师以及美亚亿安的鼎力支持，企业反舞弊联盟以“合力反舞弊、共建好社会”为初心，将继续完善深化服务体系，助力反舞弊工作者职业成功，帮助企业实施反舞弊行动，推动反舞弊行业向前发展。

峰会合影

活动花絮